山东商报·速豹新闻网 韩磊 韩玉凤
为进一步提高全行合规展业和案件防控意识，中信银行滨州分行组织开展“一把手讲合规”活动，通过以案说法、以案释规、以案促防，进一步提高该行员工案件防控能力。
会上，该行负责人从合规文化的基本理念、合规文化体系建设的主要内容以及如何加强全行合规文化建设三方面进行授课。针对员工合规意识培养和业务操作易发生的合规问题，通过深入剖析《某支行行长赵某违规签订理财协议案》，阐释“飞单”销售的严重危害及违规后果，通过深入剖析《XX银行二手房项目批量虚假贷款案》，阐释银行员工违规发放贷款的危害及违规后果，通过对《钱某信用卡套现、恶意透支违规问题》深入浅出的讲解，阐释信用卡套现、恶意透支的行为表现、危害及违规后果。
中信银行滨州分行此次活动的开展，充分发挥了“一把手”示范引领作用。下一步，该行将持续依法合规经营，充分运用员工网格化管理及“三查四访”等手段，做好员工异常行为监控，严防发生合规风险事件和案件风险。
