山东商报·速豹新闻网 通讯员 翟成新 张皓月 刘宁
近日，阳信公安局刑侦大队破获一起涉诈资金70余万元大案。
前不久，中国工商银行阳信支行工作人员向阳信县公安局提供线索称：一女子在其营业网点欲一次性支取 34万余元现金，且无法说明具体用途，疑似从事洗钱活动。阳信公安局刑侦大队立即赶赴现场进一步核查，经询问，女子喻某无法说明资金来源，话语漏洞百出，无法自圆其说，办案民警立即将其依法口头传唤至公安机关做进一步调查。
经查，喻某通过网络结识一名男子，为非法牟利，按照男子的指示来到阳信进行大额取现，帮助转移非法资金。办案民警不等不靠，迅速开展研判追踪工作，成功抓获嫌疑人王某和张某。自7月下旬以来，张某伙同王某等人，通过境外聊天软件联系上家并伪装身份，教唆指使多人帮助转移非法资金，先后流窜至滨州、淄博、潍坊、济南等地疯狂作案10余起，帮助转移涉诈资金70余万元，非法获利4万余元。
现该团伙多名犯罪嫌疑人已被阳信公安局依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。
